Explicando los alcances en materia legal de EE.UU. la cual trasciende fronteras en variados aspectos, Eric L. Lewis socio de Baach Robinson & Lewis PLLC, Washington D.C. fue el orador invitado a la nueva sesión del comité Legal de AmCham.
En este sentido, el expositor destacó que el derecho criminal de EE.UU., -en base a Tratados de Asistencia Mutua y otros acuerdos entre organismos de seguridad -, se ha extendido para cubrir con los mínimos contactos con esa nación, una amplia facultad para que fiscales apliquen la ley, investiguen y enjuicien a individuos, entidades comerciales e instituciones financieras en el extranjero.
Dicha extraterritorialidad expandida dentro del aspecto jurídico estadounidense permite, a juicio del expositor, no sólo la persecución criminal sino que además aporta al desarrollo de las autoridades extranjeras, quienes pueden ampliar sus habilidades y aprender de los métodos y recursos de recolección de información para sus propias investigaciones locales.
Según Eric L. Lewis, entre las leyes internas de EE.UU. que persiguen la criminalidad de manera incluso transfronteriza, están: Ley sobre prácticas corruptas en le extranjero (FCPA); Legislación contra el Lavado de Dinero y la Ley USA Patriot 319; del mismos modo otra entidad que alcanza esta extraterritorialidad en materia legal es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Explicando los alcances en materia legal de EE.UU. la cual trasciende fronteras en variados aspectos, Eric L. Lewis socio de Baach Robinson & Lewis PLLC, Washington D.C. fue el orador invitado a la nueva sesión del comité Legal de AmCham.
En este sentido, el expositor destacó que el derecho criminal de EE.UU., -en base a Tratados de Asistencia Mutua y otros acuerdos entre organismos de seguridad -, se ha extendido para cubrir con los mínimos contactos con esa nación, una amplia facultad para que fiscales apliquen la ley, investiguen y enjuicien a individuos, entidades comerciales e instituciones financieras en el extranjero.
Dicha extraterritorialidad expandida dentro del aspecto jurídico estadounidense permite, a juicio del expositor, no sólo la persecución criminal sino que además aporta al desarrollo de las autoridades extranjeras, quienes pueden ampliar sus habilidades y aprender de los métodos y recursos de recolección de información para sus propias investigaciones locales.
Según Eric L. Lewis, entre las leyes internas de EE.UU. que persiguen la criminalidad de manera incluso transfronteriza, están: Ley sobre prácticas corruptas en le extranjero (FCPA); Legislación contra el Lavado de Dinero y la Ley USA Patriot 319; del mismos modo otra entidad que alcanza esta extraterritorialidad en materia legal es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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